سيشل تساهم في تحقيقات دولية بخصوص صندوق ماليزي

قالت وحدة المعلومات المالية في سيشل إن الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي يساعد في التحقيقات الدولية التي تتعلق بصندوق التنمية الماليزي وان.ام.دي.بي.

وتركز تحقيقات فساد وغسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة على تعاملات لصندوق وان.ام.دي.بي الذي تراكمت عليه ديون بلغت 11 مليار دولار.

وقالت وحدة المعلومات المالية في بيان: "تسهم وحدة المعلومات المالية في سيشل في التحقيقات الدولية بخصوص الصندوق الماليزي الاستراتيجي".

وأضافت "البيانات التفصيلية بشأن الكيانات الخارجية المسجلة في سيشل والمسائل الأخرى جرى تسليمها للجهات المعنية في الدول المشاركة في التحقيقات".

والبيان المرسل من مكتب رئيس سيشل نيابة عن وحدة المعلومات المالية هو أول إقرار علني بانضمام سيشل للتحقيقات التي يتسع نطاقها في أنشطة الصندوق الذي يرأس مجلسه الاستشاري رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق.

ولم تكشف الوحدة عن أسماء أي كيانات مشاركة في التحقيق.
وقالت هيئة الخدمات المالية في البلد إن عملية البحث للشركات المسجلة في سيشل لن تقدم المعلومات الخاصة بالمساهمين ومديري الشركات.

وخلص تحقيق أجراه البرلمان الماليزي إلى أن 4.2 مليارات دولار من أموال الصندوق لا يعرف مصيرها أو حولت لحسابات مصرفية خارجية لا يمكن التحقق من أصحابها.

وسلطت الاضواء على سيشل وغيرها من المراكز المالية الخارجية مع سعي دول العالم لكبح أنشطة غسل الأموال واستغلال ما يعرف بالملاذات الضريبية.

وأكدت سيشل مرارا أنها تعمل على ألا يصبح الأرخبيل مكانا يسمح بممارسة أنشطة غسل الأموال أو أي أنشطة أخرى مخالفة للقانون.