هولندا تشن حملة على التهرب الضريبي للاشتباه بحسابات مصرفية

ذكرت السلطات في هولندا يوم الجمعة، أنها اتصلت بفروع بنك كريدي سويس في لندن وباريس وأمستردام، لأمور تتعلق بالنشاط الضريبي لعملائه، وذلك بعد أن أعلن الادعاء الهولندي أنه صادر أموالاً، وألقى القبض على شخصين في إطار حملة دولية لملاحقة المتهربين من الضرائب.

وأوضح مكتب الادعاء المعني بجرائم المال في هولندا (فيود) أنّ المداهمات المنسقة بدأت يوم الخميس في هولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واستراليا بعد تلقي معلومات عن 55 ألف حساب مشتبه به في بنك سويسري. ولم يذكر اسم البنك.

وأشارت سلطات الضرائب البريطانية من جهتها، يوم الجمعة، أيضاً إلى أنها فتحت تحقيقاً جنائياً فيما يشتبه أنه تهرب ضريبي وغسل أموال تمارسه "مؤسسة مالية عالمية"، وأنها ستركز أولاً على كبار الموظفين، إلى جانب عدد لم تحدده من العملاء. ولم تذكر هي الأخرى اسم المؤسسة.

وقال الادعاء في بيان إن الهولنديين "يحققون مع عشرات يشتبه في قيامهم بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال".

وأضاف البيان أن المشتبه بهم أودعوا المال في بنك سويسري ولم يبلغوا السلطات بذلك.
ولم يورد البيان اسم البنك، لكن بنك كريدي سويس ومقره زوريخ، قال إن السلطات في أمستردام ولندن وباريس اتصلت به، وهو يتعاون معها.


وقالت فيتسكه فيسرز المتحدثة باسم مكتب الادعاء الهولندي (فيود) إن التحقيق سيستمر لأيام وأسابيع في دول مختلفة.

كما لفتت كيلي أودواير، وزيرة الإيرادات والخدمات المالية الأسترالية، إلى أن المحقق المعني بالجرائم المالية في بلادها، يحقق في أمر 340 أستراليا لهم صلات بالحسابات المصرفية بالبنك السويسري.

وأضافت أن مسألة أن هذه الحسابات لا تحمل أسماء، ما يعني أن من المرجح أن تكون أنشئت لإخفاء هوية صاحبها.

وأحجمت السلطات الهولندية عن ذكر تفاصيل بشأن كيف مكنتها المعلومات التي تلقتها من الربط بين الحسابات المصرفية وأفراد.

وقال مكتب الادعاء (فيود) إنه ضبط سجلات إدارية، بالإضافة إلى محتويات حسابات مصرفية وممتلكات غير منقولة ومجوهرات وسيارة فارهة ولوحات فنية ثمينة وسبيكة ذهبية بمنازل في لاهاي وعدة مناطق أخرى في هولندا.

ولم يكشف عن هويتي الشخصين اللذين ألقي القبض عليهما، وأحدهما في لاهاي، والآخر في هوفدورب.
(رويترز)